仕事内容
金融犯罪からお客さま、地域社会、当行の信頼を守るため、AML/CFT態勢の高度化を担っていただきます。
ご経験や適性に応じて、以下のいずれか、または複数の業務を担当いただきます。
・取引情報・顧客情報等のデータを活用した課題抽出・分析
・AML/CFTに関する施策の企画立案および実行推進
・KYC（顧客確認）、継続的顧客管理、取引モニタリングの業務設計・改善
・経済制裁対象者、反社会的勢力チェック等の業務企画・運用改善
・モニタリングルール、業務フロー、手続の設計・見直し
・AML/CFT関連の法令・当局要請等を踏まえた社内規程の整備
・AML/CFT関連システムの要件定義、ベンダーとの調整、開発・導入推進
・データベース化・システム化を含む業務効率化・高度化
・社内教育・研修の企画および実施
・関係部署、グループ会社、外部専門家等との連携
募集背景
・国、警察、金融当局の要請もあり、金融機関へのAML/CFT態勢の高度化が求められています。当行においても、関連規制や当局要請への対応に加え、データ活用、業務の標準化、システム化を進めより実効性が高く、持続可能な金融犯罪対策の仕組みの構築をスピードアップするため、キャリア採用での募集を行っています。
このポジションの魅力
・銀行の信頼を守る、社会的意義の高い仕事
AML/CFTは、金融犯罪を防止し、お客さま、地域社会、金融システムの信頼を守るための重要な業務です。銀行の健全な運営を支える中核的な役割を担います。
・ゼロからイチを創ることができる仕事
金融犯罪の手口や規制環境は変化し続けており、対策の正解は一つではありません。新たな課題に対して、情報を集め、リスクを分析し、当行に必要な制度・業務・システムを自ら企画し運用して創ることができます。
応募資格（MUST）
下記いずれかの経験が必須
・AML/CFTの実務経験がある方
・日常業務において表計算ソフトでデータを分析、活用しながら課題抽出を行った経験がある方
・社内SEやユーザー部門としてシステム導入に携わった経験がある方
応募資格（WANT）
・金融機関におけるAML/CFT、コンプライアンス、リスク管理、監査、法務の経験がある方
求める人物像
・急な方針変更や方向転換が余儀なくされても立ち向かうことを厭わない思考をお持ちの方
・ゼロからイチを創るだけでなく、企画～運用までやりたいという思考をお持ちの方
| 職種 / 募集ポジション | 【AML/CFT（金融犯罪対策）に係る企画・運用・データ利活用・業務改善担当】コンプライアンス統括部/富山勤務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 契約期間 | 6か月～11か月 ※入行月によって期間が変わります。 【正社員登用について】 正社員登用を見込んでの募集ですが、入行直後は契約社員です（給与などの労働条件に大きな変更はありません）。 勤務評価および1年以内に実施する行員登用試験の結果を踏まえて正社員への登用を決定します。 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | 北陸銀行本店 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:00 |
| 休日 | 完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、連続休暇、健康休暇、アニバーサリー休暇 ほか ※配属先により、振替休日による土・日・祝日勤務あり |
| その他 | 変更の範囲 ・仕事内容：銀行が指示する業務への異動を命じることがあります ・勤務地：銀行が定める事業所への異動を命じることがあります 有期雇用契約の場合 ・契約更新 有（業務量、従事している業務の進捗状況、職務遂行能力、勤務成績、勤務態度、健康状態、会社経営状況等により判断いたします） ・更新上限満65歳に達するまで |
| 会社名 | 株式会社北陸銀行 |
|---|---|
| 名称 | 株式会社北陸銀行 |
| 設立年月日 | 1943(昭和18)年7月31日（創業1877｟明治10｠年） |
| 本店所在地 | 富山市堤町通り1丁目2番26号 |
| 店舗数等 （2025年6月末） | 国内 188 (本支店145、出張所43) 海外 6 (駐在員事務所6) |
| 従業員 | 2,212名 |