業務内容

当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務及び金融犯罪対策業務を担っています。

主に、以下のような業務をお任せします。
＜マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の企画・運営業務＞
　・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
　・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施

＜口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務＞
　・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など）
　・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応

※本ポジションは金融犯罪対策業務の経験有無に関わらず、金融業界でバックオフィス業務などを経験された方を対象として、今後この領域での専門性を磨いていきたいと志向する方を募集しています。

【変更の範囲】
・当行業務全般

要件

【MUST】
銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融関連企業で以下いずれかの経験をお持ちの方
・バックオフィス業務、事務業務
・コンプライアンスに関する業務
・リスク管理業務

【WANT】
・金融犯罪対策業務経験
・犯収法や金融庁などから発布されているガイドラインの知見を有する方