仕事内容
■募集背景
世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
このような環境変化に対応し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」という。）対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）や、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）などの関係法令を遵守するために、取引時確認などの金融機関に求められる基本的な事務を適切に行い、加えて取引のモニタリングや分析もこれまで以上に詳細に行っていく必要があります。そこで、法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を必要としており、今回募集することになりました。
■職務内容
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
(1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
(2)反社会的勢力等対応の統括
(3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
(4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
(5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
(6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応
(7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
求める人物像
下記の具体的な業務の経験がある方。
①法令対応担当者
外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
②データ取扱担当者
様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
③外為業務に係るマネロン業務担当者
海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
| 職種 / 募集ポジション | マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 契約期間 | 配属後半年程度での正行員登用前提 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | CR統括部 マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室 ※選考の際にご経歴・保有スキル等を勘案し、決定させていただきます。 |
| 勤務時間 | ８：３０～１７：３０（うち１時間休憩） 残業あり（月１０時間程度） |
| 休日 | 週休2日制（土、日）、祝日 その他（シーズン休暇、連続休暇（5営業日、年2回取得））、慶弔休暇、ボランティア休暇、育児・介護休業 等） |
| 福利厚生 | 財形貯蓄、企業年金、持株会制度、自己啓発奨励金制度、育児休暇制度、社宅（独身寮、家族用）、従業員互助会 |
| 昇給 | 年1回（7月） |
| 手当 | 通勤手当、勤務地手当、時間外勤務手当、資格手当、家族手当、住宅手当 等 ※手当支給は条件該当者に限る。 ※条件詳細は担当者あてご確認ください。 |
| 応募・選考方法 | まずは応募フォームより必要事項をご入力ください。 書類選考後、適正検査、面接（複数回）を実施いたします。 ※ご入力いただいた情報は採用活動のために使用し、それ以外の目的で使用することはありません。 |
| 資格 等 | 入行後必須：証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格 ※ご入行後に取得いただきます。 歓迎：簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者 |
| お問い合わせ | 肥後銀行 人事部 キャリア採用担当 TEL096-326-8628 受付時間／【平日】9:00～17:00（銀行休業日は除きます） |
| 会社名 | 株式会社肥後銀行 |
|---|---|
| 代表者 | 取締役頭取 笠原慶久 |
| 創立 | 1925（大正14）年7月25日 |
| 本店所在地 | 〒860-8615 熊本市中央区練兵町1番地 |
| 総資産 | 6兆9,829億円（2024年3月） |
| 預金（含 譲渡性預金） | 5兆4,935億円（2024年3月） |
| 貸出金 | 4兆6,041億円（2024年3月） |
| 資本金 | 181億円 |
| 自己資本比率 | 10.45％（国内基準） |
| 従業員数 | 2,180人 |
| 拠点数 | 125（本支店118、出張所5、海外駐在員事務所2） |