【不正口座モニタリング】振り込め詐欺救済法対応、捜査関係事項照会

■配属部署【モニタリングセンター】
昨今、世界的にアンチマネーロンダリング（AML）が金融業界の取り組むべき重要施策として
取り上げられており、国としても対策を推し進める中、当社においてもより一層の体制強化を
図っています。
モニタリングセンターは、お客さまの口座を不正から守るべく、AML/CFT対応の一線部署として
各種モニタリングや振り込め詐欺救済法に基づく被害者対応、捜査機関の対応等を行っている部署です。

■組織構成
モニタリングセンターは２グループで構成、グループ長および担当者約30名（※）が
所属しています。
※派遣社員を除く。
※20代～30代の若手社員が多い職場です。

■職務内容
（1）所管業務の運営・管理
振り込め詐欺救済法関連業務、捜査機関との連携、疑わしい取引の届出業務等、
所管業務についてメンバーとともにスケジュール作成のうえ運営・管理を行います。
（2）所管事務の事務企画
所管事務について、事務効率化やペーパーレス化推進を行うべくシステム要件定義、
運用フローの改善、RPA化等の事務改善を企画し、関連部署と推進を図ります。

■担当業務
業務についてグループ内のチームで指示や指導をしながら、
自らも以下のような事務処理をご担当いただきます。

・警察・弁護士からの捜査関係事項照会に対する回答書の作成、および口座調査
（不正利用の口座であるかどうかの調査）
・疑わしい取引の届出対応
・振り込め詐欺救済法対応
・不芳リスト情報との照合・調査
・不正送金対応
・被害者や口座名義人からの入電対応

ネット銀行ならではの業務効率化を積極的に推進しており、課題分析といった検討段階から
システムの改修、RPA導入や運用変更などについて担当いただきます。

■特徴・魅力
・アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、社会に貢献していることを
　実感できるだけでなく、高度な専門スキルを身につけることができるので大きな魅力です。
・残業時間の月平均は30時間程度であり、メリハリをつけて働くことが可能です。

■必須条件
・金融業界での事務、または事務企画業務の経験
・事務効率化・システム要件定義・業務委託などの実務経験

■歓迎条件
・銀行業務経験2年以上（事務企画業務の経験があればなお可）
・顧客対応、電話応対経験
・AML/CFTの業務経験があればなお可
・金融機関本社等でのシステム改善、事務企画の立案・運営の経験