業務内容、案件例

【募集背景】
GG統では、GB部門国内営業店（国際法人営業部、国際金融法人部）にて起案する個社別KYC稟議の審査（年間略600件）を実施。本審査業務には一定の専門性が必要であることから、他社他行でAML/CFT関連業務の経験ある専門人材を採用することで、業務フローの安定化を図りたい。

【業務内容】
GB部門の国内営業店から回付されてくる、新規顧客もしくは既存顧客のKYCレビュー結果の審査。対象顧客は在日非日系企業もしくは海外非日系銀行。具体的には、運営要領で定められたチェック事項に沿って、フロント部署で必要な検証がなされているか、主要リスクの妥当性検証がなされているかを確認。

また、部内に於けるGB部門（国内）のKYC関連業務の企画立案、取り纏め担当やAML/CFT全般対応等も展望。

【主なステークホルダー】
フロント：国際法人営業部、国際金融法人部
本部：AML金融対策部

配属予定の部/グループ

グローバルガバナンス統括部／ガバナンス企画グループ

想定されるキャリアパス

グローバルガバナンス統括部でのキャリアに加えて、フロントである国際金融法人部、もしくは本店セクションであるAML金対部での勤務。また、海外拠点のAML/KYC関連部署での勤務も展望

必須要件/歓迎要件

■必要な経験・スキル・能力

・コルレスKYC、コルレス関連業務、KYC業務、AML/CFT関連業務のいずれかに従事したことがある（3年以上の経験が望ましい）
・ビジネスレベルの英語力
・チームワークを重視し、自発的に行動できる方

■歓迎する経験・スキル・能力
・金融ビジネスに関する実務経験

・英語圏での帰国子女・海外留学・海外駐在の経験者は優遇