業務内容、案件例

国内外の金融機関のKYC業務
Relationship Management Application Due Diligence
・コルレス締結・解除の実施。
・コルレス締結銀行におけるAML/CFT態勢の調査・分析等のKYC実施。
・経済制裁発動時の該当コルレス締結銀行への対応、及び管理。

配属予定の部/グループ

国際金融法人部／RMAデューデリジェンスグループ（英語名：RMA Due Diligence Group）

国際金融法人部は、外資系金融法人をカバレッジ対象とし、資金調達・運用、送金決済、グループ会社を活用した各種業務協働等を推進するグローバル組織。
RMADDグループは、主にコルレス締結している外国銀行のAML/CFT態勢の調査・分析を行い、締結・解除を決定すると共に、グローバルスタンダードに基づき調査・分析の質の向上と作業の効率化を推進。

必須要件/歓迎要件

■必要な経験・スキル・能力
・邦銀・外銀にて、コルレスKYC業務に関する1戦又は2戦の実務経験が5年以上
・クロスボーダー送金等の業務において、コンプライアンスの観点から経済制裁への対応等の実務経験

・ビジネスレベルの英語力（TOEIC800点以上）
・有効なCAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）取得

■歓迎する経験・スキル・能力
・海外駐在にて、コルレスKYC実務経験