業務内容、案件例

(1)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行

(2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行

【具体的に】

・取引モニタリングのデータ分析、モデル構築、運用まで

・AML関連システムの運用保守

・導入済みAIの運営管理、高度化

【AIの活用状況】

マネロンの観点から、通常と異なる不審な取引を確認・検知するプロセスにおいて、

AIの仕組みを活用して、過去取引実績に基づくリスクスコアを算出し、取引を選別している。

【今後】

データ分析を通して、導入済のAIの仕組みを更に発展させることや、現在導入出来ていない領域についても運用開始を検討する等、より一層対応範囲を拡大していきたい。

配属予定の部/グループ

コンプライアンス部 システム企画グループ

必須要件/歓迎要件

■必要な経験・スキル・能力
下記、いずれかのご経験をお持ちの方

・金融機関、コンサルティングファーム、システムベンダー、監査法人等において、データ分析や経営管理、戦略企画業務の経験を有する方

・金融機関、コンサルティングファーム、システムベンダー、監査法人等において、システム企画／開発、RPA・AI導入対応の経験がある方

■歓迎する経験・スキル・能力?

・ベンダー資格や情報処理技術者（高度）を有していることが望ましい（CIA、CISA、システム監査技術者やガバナンス関連資格等）

・ ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい）