業務内容、案件例

(1)外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画
(2)取引フィルタリングシステム（海外送金のSWIFT電文等と制裁対象者等リストとの照合システム）における照合業務
(3)取引フィルタリングシステム等における制裁対象リストの管理
(4)取引フィルタリングシステム等の保守・管理

配属予定の部/グループ

AML金融犯罪対策部
・経済制裁規制対応

想定されるキャリアパス

・本店での経済制裁規制対応の統括や、海外拠点での同業務のスペシャリストとしてのキャリアパス
・照合業務や制裁対象者等リスト管理のスペシャリストとしてのキャリアパス

必須要件/歓迎要件

●必要な経験・スキル・能力
・金融機関において外為実務の経験がある方
・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、経済制裁規制関連の業務経験がある方
●歓迎する経験・スキル・能力
・金融機関における、取引フィルタリングシステムでの海外送金の照合経験